Oʻzbekistonda kripto-provayderlarga mijozlarni uchinchi tomon orqali verifikatsiya qilishga ruxsat berildi

Tuzatishlar Istiqbolli loyihalar milliy agentligi (ILMA) hamda Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining qoʻshma qarori bilan tasdiqlandi. Yangilangan qoidalarga muvofiq, kripto-aktivlar aylanmasi sohasidagi xizmatlar provayderlari lozim darajada tekshirish choralari doirasida foydalanuvchilarni identifikatsiya va verifikatsiya qilish uchun uchinchi tomonga murojaat qilishlari mumkin. Shu bilan birga, ichki nazorat meʼyorlarining bajarilishi boʻyicha javobgarlik xizmatlarning oʻzida qoladi.

Bundan tashqari, kadrlar va tashkiliy mezonlar kuchaytirildi. Ichki nazoratga masʼul xodim lavozimiga endilikda faqat tashkilot rahbari oʻrinbosari maqomidagi mutaxassislarni tayinlashga ruxsat etiladi. Yangi litsenziatlar bunday xodimning maʼlumotlarini litsenziya berilgan kundan boshlab bir oy ichida regulyatorga yuborishlari shart, faoliyat yuritayotgan kompaniyalar esa buni har yili 10-yanvargacha amalga oshirishlari lozim. Jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish sohasida hamkorlik qilmaydigan yurisdiksiyalardagi kompaniyalar va rezidentlarga xizmatlarga egalik qilish yoki ularni boshqarish taqiqlanadi.

Provayderlar foydalanuvchilar va ularning xavf darajalari toʻgʻrisidagi maʼlumotlarni yiliga kamida bir marta yangilab turishlari, shuningdek, mijozlar biznesining egalik tuzilmasi va faoliyatini oʻrganishlari shart. Shubhali oʻtkazmalar toʻgʻrisidagi maʼlumotlarni keyingi ish kunidan kechiktirmasdan, faqat himoyalangan aloqa kanallari orqali Bosh prokuratura huzuridagi Departamentga taqdim etish buyurildi.