В Узбекистане криптопровайдерам разрешили стороннюю верификацию клиентов

Поправки утверждены совместным постановлением Национального агентства перспективных проектов (НАПП) и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре. Согласно обновленным правилам, провайдеры услуг в сфере оборота криптоактивов могут обращаться к третьей стороне для идентификации и верификации пользователей в рамках мер надлежащей проверки. При этом ответственность за исполнение норм внутреннего контроля сохраняется за самими сервисами.

Кроме того, ужесточились кадровые и организационные критерии. На должность ответственного за внутренний контроль сотрудника теперь разрешено ставить только специалистов в ранге заместителя руководителя организации. Новые лицензиаты обязаны направить данные такого сотрудника регулятору в течение месяца со дня выдачи лицензии, а действующие компании — ежегодно до 10 января. Владеть сервисами или руководить ими запрещено компаниям и резидентам из юрисдикций, не сотрудничающих в сфере противодействия легализации преступных доходов.

Провайдеры обязаны обновлять информацию о пользователях и уровнях их риска как минимум раз в год, а также исследовать структуру владения и деятельность бизнеса клиентов. Информацию о подозрительных переводах предписано передавать в Департамент при Генпрокуратуре не позднее следующего рабочего дня исключительно по защищенным каналам связи.